01 · Активы и происхождениеБаланс на дату проверки, токены, обороты, источники поступлений, биржи, мосты и основные контрагенты.
CRYPTO FORENSICS / WALLET SCREENING
Что находится на кошельке — и откуда пришли средства.
Проверяем публичный адрес в выбранной сети. Отдельно показываем активы и движение средств, отдельно — риск связей с санкциями, мошенничеством, кражами, миксерами и другими категориями.
02 · Риск средствПрямые и косвенные связи, число переходов, сумма воздействия, категория риска и источник метки.
Что будет в отчёте
- сеть, адрес и блок/время фиксации;
- баланс и стоимость активов;
- карта входящих и исходящих потоков;
- прямое и косвенное риск-воздействие;
- факт, гипотеза и ограничение — раздельно;
- рекомендация для вашего решения.
Что важно понимать
Один адрес не равен всем активам владельца. Наличие одного риск-индикатора не доказывает преступное происхождение средств. Итоговая оценка зависит от сети, глубины трассировки и доступности профессиональных баз атрибуции.
Никогда не передавайте seed-фразу, приватный ключ, пароль или код подтверждения.