Перед сделкой
Проверка контрагента, структуры владения и существенных рисков. На выходе — досье, источники и вопросы для решения.
AI FORENSIC · GLOBAL INTELLIGENCE
Сложные связи.
Ясные факты.
Находим информацию, проверяем связи и собираем доказательную картину. Для решений, в которых цена ошибки слишком высока.
Начните с вопроса. Документы — после согласования защиты.
ИНФОРМАЦИЯ → СВЯЗИ → ДОКАЗАТЕЛЬСТВА → РЕШЕНИЕРоссия и международные юрисдикции
ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕШЕНИЕ
Директора форензика
·Собственники
·Юристы и комплаенс
00 / FREE CHECK
Начните с ИНН.
Бесплатная экспресс-проверка покажет регистрационные сведения, руководителя, финансовую динамику и базовые сигналы риска по данным ФНС. Если вопрос требует судебных дел, связей и доказательств — продолжим здесь глубоким исследованием.
NEW / CRYPTO FORENSICS
Проверьте криптокошелёк.
Баланс и движение средств, источники поступлений, прямые и косвенные риск-связи. Отчёт с датой проверки и основаниями оценки.
01 / ЗАДАЧИ БИЗНЕСА
Когда одного
поиска недостаточно.
От проверки партнёра перед сделкой до восстановления сложной цепочки событий. Начинаем с вашего вопроса и заканчиваем ответом, который можно проверить.
Законные источники. Согласованный периметр. Прозрачные ограничения исследования.
EVOLVIN COMPLIANCE
Проверять до сделки.
Контролировать после.
Внешнее комплаенс-сопровождение для собственника, закупок и службы безопасности. ИИ помогает собрать и сопоставить сведения; существенные выводы проходят согласованную экспертную проверку.
Регулярное сопровождение
Согласованная очередь проверок, мониторинг изменений, разбор сигналов и отчёт руководителю. Объём и сроки реакции фиксируем в договоре.
Поддержка AML-офицера
Подготовка материалов KYC/KYB и доказательного досье. Анализ кошельков — в пределах согласованного покрытия источников и подключённых инструментов.
НАЧНЁМ С ОГРАНИЧЕННОГО ПИЛОТА
Пять контрагентов. Один стандарт проверки.
До старта согласуем юрисдикции, разрешённые источники, критерии риска, эксперта, стоимость и срок. Вы получите пять карточек с датами и ссылками, перечень расхождений и краткое резюме для руководителя.
Как принимается решение
- ИИ собирает материалы и выделяет расхождения.
- Согласованный специалист проверяет существенные выводы.
- Уполномоченный сотрудник клиента утверждает решение.
Границы услуги: состав команды и экспертную проверку подтверждаем до договора. Сервис не заменяет обязательное специальное должностное лицо по ПОД/ФТ и не гарантирует одобрение платежа банком. Возможность выполнять регулируемую функцию определяется отдельно для страны и деятельности клиента. Отсутствие найденных сигналов не означает отсутствие риска.
02 / ИНТЕЛЛЕКТ + МЕТОД
ИИ находит больше.
Проверка решает.
EVOLVIN FORENSIC — проект EVOLVIN AI для исследований, где важны происхождение информации, контекст и обоснованность вывода.
SOURCE-LED
AI-ASSISTED
AI-ASSISTED
01
Собираем
Реестры, судебные акты, корпоративные раскрытия, архивы и предоставленные документы. Сохраняем ссылку, дату и контекст.
02
Сопоставляем
ИИ помогает сопоставлять имена, компании, даты и события. Совпадение становится направлением проверки, а не готовым обвинением.
03
Проверяем
Каждый значимый вывод связываем с источниками. Отделяем установленные факты от гипотез и прямо показываем пробелы.
04
Упаковываем
Краткие выводы для руководителя, подробная аналитика для команды и реестр материалов для независимой проверки.
03 / ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
Каждый вывод
с проверяемым основанием.
Один отчёт — несколько уровней глубины. Руководитель видит суть, команда проверяет детали, юрист находит нужное приложение.
Матрица доказательств
УТВЕРЖДЕНИЕСТАТУС
Компания А владеет долей в БВыписка из реестра → приложение 01
ПодтвержденоУ компаний общий представительДва раскрытия → приложения 02–03
ПодтвержденоКомпания А контролирует решения БТребуется дополнительный источник
ГипотезаНаличие доли и общий представитель сами по себе не доказывают фактический контроль.
ВЗГЛЯД ДИРЕКТОРА ФОРЕНЗИКА
Меньше времени на сбор.
Больше — на решение.
Подключайте исследование к работе вашей команды: от проверки одной версии до отдельного потока по юрисдикции. Результат должен быть воспроизводимым, а границы работы — понятными.
04 / ФОРМАТЫ РАБОТЫ
Начните с масштаба
вашей задачи.
Первое обсуждение и определение рамок — бесплатно. Стоимость и сроки фиксируем до начала исследования.
ПЕРЕД РЕШЕНИЕМ
Точечная проверка
Один объект. Конкретный вопрос.
- Профиль компании или делового партнёра
- Ключевые риски и противоречия
- Краткий отчёт со ссылками
Оценка после брифаОбъём, сроки и бюджет — в предложении
ДЛЯ СЛОЖНОГО КЕЙСАГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ
Глубокое исследование
Несколько объектов. Единая картина.
- Проверка версий и корпоративных связей
- Карта отношений и хронология
- Досье с матрицей доказательств
Оценка после брифаОбъём, сроки и бюджет — в предложении
ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ
Международный проект
Несколько стран. Один стандарт ясности.
- План источников по каждой юрисдикции
- Сопоставление компаний, лиц и активов
- Формат под команду и адресата отчёта
Оценка после брифаОбъём, сроки и бюджет — в предложении
ПОЛЕЗНО ДО ПЕРВОГО ЗВОНКА
Проверьте сделку
на слепые зоны.
Заберите рабочий набор: 12 сигналов риска, вопросы для первичной проверки и шаблон задания на исследование. Поможет понять, что уже известно, а что ещё требует подтверждения.
Для себя и командыСкачивание сразу после заявки
Без подписки на рассылку. Контакт нужен для ответа на ваш запрос.05 / ПРОСТОЙ СТАРТ
Сначала рамки. Затем работа.
01
Опишите вопрос
Что нужно выяснить, к какому решению и в какой срок. Без чувствительных вложений.
02
Согласуем периметр
Проверим конфликт интересов, доступность источников и формат результата.
03
Зафиксируем условия
NDA, объекты, методы, стоимость, сроки и порядок передачи материалов.
04
Разберём выводы
Отчёт с источниками, ограничения исследования и следующие шаги.
06 / FAQ
Хорошие вопросы.
Прямые ответы.
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ
Какой факт
изменит ваше
решение?
Начните с короткого описания. Определим, что можно проверить, какой результат вам нужен и как построить исследование.
Не прикладывайте материалы дела. Защищённый обмен согласуем отдельно.